Cette sanction, la première du genre dans le secteur des cryptomonnaies en Irlande, rappelle aux acteurs du marché l’importance du respect des obligations réglementaires.

L’enquête de la CBI a révélé que, sur la période du 23 avril 2021 au 19 mars 2025, Coinbase Europe n’a pas assuré une surveillance adéquate de plus de 30 millions de transactions, et n’a pas renforcé le contrôle sur près de 185 000 opérations jugées à risque. L’entreprise a également reconnu ne pas avoir mis en place les politiques et procédures internes nécessaires pour prévenir et détecter le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Selon la Banque centrale, certaines de ces transactions étaient liées à des activités criminelles graves, telles que le trafic de drogue, des cyberattaques ou l’exploitation sexuelle d’enfants. L’amende, qui doit encore être validée par la Haute Cour irlandaise, constitue la quatrième plus importante jamais prononcée par la CBI et envoie un signal fort à l’ensemble du secteur sur la nécessité d’une vigilance accrue face aux risques financiers et criminels liés aux crypto-actifs.

Source : Pinsent Masons, 17/11/2025